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風控管理措施升級公告

為貫徹落實公安部關于打擊電信網絡新型違法犯罪的精神,切實履行公司的社會責任,全力維護人民群眾財產安全,武漢福祿網絡科技有限公司(以下簡稱“公司”)現對公司風控管理措施進行升級和強化,特此公告如下:

一、風控管理措施升級的背景說明

2017年上半年起,不法分子利用電商虛擬充值業務進行電信網絡新型違法犯罪的情形逐漸增多,為減少受害人損失,維護人民群眾財產安全,同時加強公司風控管理和建設工作,公司自2017年8月起相繼頒布《運營風控管理辦法》、《業務風控管理細則》等文件,初步搭建起內控風控體系,有效降低了公司業務隱患,維護了平臺用戶的財產安全和信息安全。同時采取的風控管理措施如下:

(一)主動下架高風險商品、關停高風險業務;

((二)加強對公司電商平臺業務的風控管理,對疑似訂單采取限額、限購措施,對異常東訂單加強人工確認和勸阻工作;

(三)加強對公司自有平臺業務的風控管理,對異常IP實施監控和攔截,建立合作客戶白名單機制,杜絕與風險客戶合作,規避風險業務發生。

二、本次風控管理措施升級的具體內容

以上措施已在公司業務開展過程中全面實施,并取得了初步成效。為了進一步貫徹落實公安部關于打擊電信網絡新型違法犯罪的精神,維護人民群眾財產安全,公司即日起將進一步升級、強化相關措施如下:

(一)加強與警方的警企合作機制,全力配合全國各地警方的電信網絡新型違法犯罪案件的偵查工作,積極提供犯罪線索,打擊犯罪分子利用互聯網從事犯罪活動;

(二)進一步強化對公司電商平臺業務的風控管理,實行多維度風控攔截機制,加強對用戶購買需求場景的審核;

(三)進一步加強對公司自有平臺業務的風控管理,全面停止為IP異常及重點監控地區客戶提供交易和服務;進加強對企業客戶的資信審核,對于不符合要求的停止提供交易和服務或減少交易量和交易金額。

反電信網絡詐騙、維護社會和諧穩定是企業社會責任的一部分,公司將繼續堅持把企業責任與社會責任融入發展戰略,常態化業務風控管理,在遵守法律法規的同時,配合相關部門積極打擊電信網絡新型違法犯罪行為,以責任推動行業可持續發展,積極引領社會“正能量”。

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